पीएनबी घोटाले को अंजाम देने वाले भगौड़े नीरव मोदी पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते शनिवार को ईडी ने नीरव मोदी की 532.72 करोड़ की और प्रॉपर्टी सील कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक, अब सील प्रॉपर्टी का आंकड़ा 5 हजार 870 से बढ़कर 6 हजार 393 हो गया है।
दरअसल, ईडी ने शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर नीरव के एक गोडाउन पर छापा मारा। इस कार्रवाई में कई इम्पोर्टेड घड़ियां, स्टील की 176 अलमारियां, 158 डिब्बे और 60 प्लास्टिक कंटेनर में भरे जब्त किए गए। 30 करोड़ रुपए का बैंक डिपॉजिट और 13.86 करोड़ रुपए के शेयर भी जब्त किए गए। इसके बाद ईडी ने शनिवार को 11वें दिन की कार्रवाई में 21 प्रॉपर्टी और अटैच की, जिनकी कीमत 523.72 करोड़ रुपए पाई गई। यह कार्रवाई अहमदनगर, मुंबई और पुणे में की गई। इसके अलावा इसमें 135 एकड़ जमीन भी शामिल है।
याद रहे कि पंजाब नेशनल बैंक ने SEBI और BSE (बॉन्बें स्टॉक एक्सचेंज) को नीरव मोदी के खिलाफ 11 हजार 356 करोड़ के घोटाले की जानकारी दी थी। लेकिन अभी तक बैंक अपने कुल राशि का आधा हिस्सा ही कब्जे में ले पाया है। वहीं, मामले में 12 लोगों की ग़िरफ्तारियां भी हुई हैं, जिनमें पीएनबी के पांच अफसर और एक कर्मचारी शामिल हैं। इस मामले में ईडी, CBI, और ICAI की कार्रवाई लगातार जारी है।
क्या है मामला…??
2017 की फोर्ब्स की अमीर भारतीयों की लिस्ट में शामिल नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा SEBI और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को 11,356 करोड़ रुपए के घोटाले के जानकारी दी गई। घोटाला पीएनबी की मुंबई की ब्रेडी हाउस ब्रांच में हुआ था। शुरुआत 2011 से हुई, 8 साल में हजारों करोड़ की रकम फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स (LOU) के जरिए विदेशी अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई।
ऐसा आरोप है कि नीरव मोदी और मामा मेहुल चौकसी को फर्जी 293 LOU जारी किए गए। इन्हीं के जरिए 11,356 करोड़ का फ्रॉड किया गया।
अब नीरव मोदी को ईडी ने तीसरा समन भेजा है। इसमें उसे 26 फरवरी को पेश होने को कहा गया है। पेश नहीं होने पर उसके प्रत्यर्पण (Extradition) की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले नीरव ने लेटर लिखकर ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया था।
