Tag: Money Laundering
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Video: पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य पर ED का बड़ा एक्शन
ED raids former CM Bhupesh Baghel’s residence in Chhattisgarh: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के भिलाई-3 स्थित पदुमनगर आवास पर छापा मारा। यह कार्रवाई उनके बेटे चैतन्य बघेल और उनसे जुड़े 14 अन्य ठिकानों पर भी की गई। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी …
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March 10, 2025 -
हिमाचल कांगड़ा में ऑस्ट्रेलियाई महिला पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, जांच जारी
बिना अनुमति संस्था के धन को निजी खातों में ट्रांसफर करने का आरोप महिला फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए गई हुई, लौटने के बाद होगी पूछताछ कंपनी के कानूनी दस्तावेज जब्त करने और नियंत्रण हथियाने का भी आरोप Foreign Funding Fraud: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक संस्था के निदेशक ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक लुईस …
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March 7, 2025 -
BJP के वरिष्ठ नेता के घर ED को मिली करोड़ों की ज्वेलरी व इतना कैश
Illegal Cough Syrup Trade: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता नीतिसैन भाटिया के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 40.62 लाख रुपये नकद और 1.61 करोड़ रुपये की ज्वेलरी जब्त की गई। यह छापा कफ सिरप की अवैध …
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February 17, 2025 -
मैक्लोडगंज के तिब्बती संस्थान पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, विदेशी छात्रों से लाखों की हेराफेरी, जांच शुरू
Tibetan Institution Money Laundering: पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज स्थित एक तिब्बती संस्थान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत सामने आई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत में संस्थान पर मेडिटेशन और अन्य कोर्सों के दाखिलों के माध्यम से वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए …
January 20, 2025