- बिना अनुमति संस्था के धन को निजी खातों में ट्रांसफर करने का आरोप
- महिला फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए गई हुई, लौटने के बाद होगी पूछताछ
- कंपनी के कानूनी दस्तावेज जब्त करने और नियंत्रण हथियाने का भी आरोप
Foreign Funding Fraud: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक संस्था के निदेशक ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक लुईस हैरिसन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति संस्था के फंड को अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
कांगड़ा के एएसपी हितेष लखनपाल के अनुसार, आरोपी महिला फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए गई हुई हैं। उनके लौटने के बाद पुलिस पूछताछ करेगी।
शिकायतकर्ता कर्ण कुमार ने बताया कि उन्होंने 2022 में एक कंपनी की स्थापना की थी, जिसमें लुईस हैरिसन फंडिंग पार्टनर थीं। आरोप है कि भवन निर्माण के लिए मिली राशि संस्था के खातों में जमा करने के बजाय अलग-अलग निजी खातों में भेज दी गई।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि हैरिसन ने उनकी जानकारी के बिना कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए कई परियोजनाएं शुरू कर दीं।
इसके अलावा, कंपनी के कानूनी दस्तावेज जब्त करने और उनके दुरुपयोग के भी आरोप लगाए गए हैं। कर्ण कुमार का कहना है कि इस घटनाक्रम के चलते कंपनी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और अब वह गैर-कार्यशील हो चुकी है।
पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। धन के स्रोत और ट्रांसफर के तरीकों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगी।
